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协会赴渝开展网络小额贷款公司反洗钱履职培训及调研
2025-12-02136
为共同做好对网络小额贷款公司反洗钱监管工作，充分发挥行业协会的自律管理作用，近日，协会与中国人民银行重庆市分行联合开展网络小额贷款公司反洗钱履职培训与调研工作，重庆辖内70名网络小贷机构代表参加了培训。协会秘书长马超、人民银行重庆市分行副行长苏阳以及重庆市委金融委员会办公室相关负责同志出席培训开班仪式。
苏阳副行长主持开班仪式并讲话。他指出，本次培训对推动全市网络小贷机构依法履行反洗钱义务、筑牢合规经营底线具有重要而深远的意义。他强调，全市各网络小贷机构作为反洗钱义务主体，应进一步提高政治站位，深刻认识当前做好反洗钱工作的紧迫性与战略意义，坚决贯彻“基于风险”原则，全面加强内控机制建设、深化客户尽职调查、提升可疑交易监测与分析能力，切实提升反洗钱工作质效。
马超秘书长在开班致辞中指出，做好网络小贷行业反洗钱自律管理，是协会深化以行业自律服务央行履职的又一重要工作体现。重庆辖内网络小贷机构集聚度高、业务活跃，是探索该行业反洗钱实践的主阵地。各机构应深刻认识反洗钱工作的政治性与人民性，增强反洗钱认知，筑牢反洗钱思想防线，以此次培训为新的起点，跟踪关注反洗钱领域的最新动态和发展趋势，将通过培训掌握的洗钱防控措施等灵活运用到具体工作中，持续提升反洗钱履职能力。
调研期间，协会重点走访了3家机构，关注了解机构在业务开展、内控机制建设及合规管理等方面的情况，深入探讨了相关反洗钱实践案例，3家机构就反洗钱履职过程中面临的难点痛点做了详细汇报，希望协会在行业基础设施建设、教育培训、规则制定及促进机构间协作交流方面发挥更多作用。下一步，协会将在人民银行指导下，与有关部门密切配合、有序推进，全面做好网络小贷行业反洗钱自律管理工作。

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