协会第四届互联网金融反洗钱专业委员会第一次会议在京召开
2025-10-306
近日，协会第四届互联网金融反洗钱专业委员会第一次会议在京召开，马超秘书长出席会议致辞并为专委会委员颁发聘书。会议由高明副秘书长主持，人民银行北京市分行反洗钱处刘丽洪处长受邀参会指导。马超秘书长在致辞中指出，协会作为人民银行主管的全国性行业自律组织，始终将服务央行履职和促进行业发展放在首位。我国目前正处在迎接金融行动特别工作组（FATF）第五轮反洗钱国际评估的关键时期，协会将充分发挥行业自律管理作用，全力配合金融管理部门，积极响应行业发展诉求。协会非常重视专委会作用，希望各位委员能在专委会这个平台上，各展其长、各尽所能，围绕国家和协会反洗钱工作重点献言建策，共同提高互联网金融领域反洗钱工作的理论与实务水平。会议期间，新任专委会主任委员王新首先介绍了专委会的三年工作规划。三年工作规划是按照标准研制、系统建设等工作特点，分成了短期、中期和长期的工作目标，专委会将认真研究并逐项落实。随后，协会统计分析部（监测部）介绍了协会按照有关发文要求所承担的网络小贷反洗钱自律管理职责，并汇报了后续在开展相关行业风险评估、修订或制定反洗钱规则、为从业人员提供反洗钱辅导培训等方面的工作思路，同时介绍了新修订完成即将发布的《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》的主要内容。与会委员围绕上述议题进行了充分讨论，高度评价专委会三年工作规划等对科技运用的重视，针对行业开展跨机构高效联防联控工作时面临的困难，希望协会可以响应行业需求，牵头研究、探索协作机制，促进反洗钱工作。人民银行北京市分行反洗钱处刘丽洪处长对此从场景实现、制度设计、标准制定等方面提出研究建议。下一步，协会将立足于自律管理职责，在金融管理部门的指导下，按照要求认真完成网络小贷行业反洗钱自律管理的各项工作。同时，在专委会的有力支持下，积极推进课题研究、标准研制、系统建设等系列工作，为互联网金融领域反洗钱事业发展做出积极贡献。
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